KYC专员

5-7k·AUD薪

澳大利亚 | 1-3年 | 本科

客户尽职调查 反洗钱 合规审查

简历投递

职位描述

2年以上KYC、AML（反洗钱）或合规相关工作经验，具备良好的分析能力和问题解决能力，有金融机构或证券公司经验者优先

职责描述：

1. 负责执行和管理客户身份验证和尽职调查（KYC）流程，确保符合法规和公司政策要求。 2. 收集、核实和分析客户提交的身份和财务信息，评估客户风险水平，并定期进行风险评估和监控。 3. 协调与客户及内部部门（如合规、客户服务、风险管理等）的沟通和协作，解决KYC相关问题和查询。 4. 更新和维护客户数据库和KYC文件，确保信息准确性、完整性和及时性。 5. 遵循和执行KYC相关的法律法规和内部政策，及时更新并提升KYC流程和操作标准。 6. 协助开发和实施培训计划，提升员工对KYC流程和规定的理解和遵守程度。

任职要求：

1. 本科及以上学历，法律、金融、经济或相关专业背景。 2. 至少2年以上KYC、AML（反洗钱）或合规相关工作经验，有金融机构或证券公司经验者优先。 3. 熟悉KYC流程和操作，了解客户身份验证和尽职调查的最佳实践和法规要求。 4. 具备良好的分析能力和问题解决能力，能够处理复杂的KYC事务和情况。 5. 准确、细致和注重细节，能够高效管理和组织大量KYC文件和数据。 6. 具备良好的沟通和人际交往能力，能够与不同背景和层次的人员有效沟通和协作。 7. 具备团队合作精神和自我管理能力，能够独立完成工作任务并达成目标。 8. 对金融市场和相关法规有基本的理解和认识，能够及时调整工作方式以适应变化的环境。