反洗钱专员

6-8k·AUD薪

澳大利亚 | 3-5年 | 本科

AML 客户尽职调查 交易监控

简历投递

职位描述

3年以上反洗钱或合规管理经验，具备相关认证（如ACAMS），外汇领域经验者优先考虑

职责描述：

1. 制定和执行公司反洗钱（AML）政策和程序，确保合规性。 2. 监控和分析客户交易活动，识别和报告可疑交易。 3. 进行客户尽职调查（CDD）和增强尽职调查（EDD），确保客户信息的准确性和完整性。 4. 维护和更新反洗钱系统和数据库，确保数据的及时性和准确性。 5. 编写和提交反洗钱报告和合规报告，确保及时向监管机构汇报。 6. 提供反洗钱培训，提升员工的合规意识和技能。 7. 与内部各部门和外部监管机构进行沟通和协调，确保反洗钱工作的顺利开展。 8. 参与内部和外部的反洗钱审计和检查，提供所需的支持和信息。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融学、法学、经济学或相关专业背景。 2. 至少3年以上反洗钱或合规管理经验，有金融行业或外汇领域经验者优先考虑。 3. 熟悉反洗钱法律法规和合规要求，具备相关认证（如ACAMS）者优先。 4. 出色的分析能力和问题解决能力，能够识别和应对复杂的洗钱风险。 5. 良好的沟通和协调能力，能够与各级别利益相关者建立良好关系。 6. 具备高水平的职业道德和保密意识，能够处理敏感信息和数据。 7. 熟练使用办公软件和反洗钱监控系统，具备数据处理和分析能力。 8. 流利的中英文沟通能力，书面和口头表达能力良好。