KYC专员

5-7k·USD薪

塞浦路斯 | 1-3年 | 本科

AML合规 客户调查 风险评估

简历投递

职位描述

2年以上KYC或合规相关工作经验，了解反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）的基本原理和实践，有金融行业或支付领域经验者优先考虑

职责描述：

1. 负责执行和管理客户身份验证（KYC）流程，确保符合法律法规和公司政策要求。 2. 收集、核实和处理客户提交的身份和交易信息，包括但不限于身份证明、地址证明和财务信息。 3. 分析和评估客户资料和交易活动，识别潜在的风险和可疑活动，并及时报告给合规部门。 4. 协助客户完成KYC文件的填写和更新，确保文件的准确性和及时性。 5. 与内部部门和外部合作伙伴（如监管机构）进行沟通和协调，解决KYC过程中的问题和挑战。 6. 定期进行客户档案和交易监控，确保公司对客户的风险评估和监控符合相关法规要求。 7. 参与和支持公司的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）策略的执行和改进。

任职要求：

1. 本科及以上学历，法律、金融、经济学或相关专业背景。 2. 至少2年以上KYC或合规相关工作经验，有金融行业或支付领域经验者优先考虑。 3. 熟悉KYC流程和法规要求，了解反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）的基本原理和实践。 4. 具备良好的分析能力和判断力，能够独立完成KYC审核和风险评估。 5. 出色的沟通和协调能力，能够与不同层次和背景的人员有效地沟通和合作。 6. 具备团队合作精神和服务意识，能够在高压环境下处理复杂的KYC事务。 7. 熟练使用办公软件和KYC系统，有相关系统使用经验者优先考虑。 8. 流利的中英文沟通能力，书面和口头表达能力良好。