反洗钱专员

6-8k·USD薪

迪拜 | 3-5年 | 本科

AML专员 合规管理 金融犯罪防控

简历投递

职位描述

3年以上金融机构或相关行业的反洗钱工作经验，具备扎实的KYC和AML操作经验，具备相关证书如CAMS者优先考虑

职责描述：

1. 负责公司反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）策略的制定、执行和监督。 2. 审查和分析客户身份和交易行为，识别可能存在的洗钱和恐怖融资风险。 3. 执行客户尽职调查（KYC），确保客户资料的准确性和完整性。 4. 监控和分析异常交易模式和行为，及时报告和处理可疑交易。 5. 配合监管要求和内部政策，进行风险评估和管控，提升公司反洗钱合规水平。 6. 协调内部各部门（如合规、风险管理、业务运营等），共同推动反洗钱工作的落实和改进。 7. 参与员工培训和意识提升活动，提升公司全员反洗钱意识和合规素养。

任职要求：

1. 本科及以上学历，法律、金融、经济学或相关专业背景。 2. 至少3年以上金融机构或相关行业的反洗钱工作经验。 3. 熟悉反洗钱法规和国际标准，如《反洗钱指导原则》（FATF）。 4. 具备扎实的KYC和AML操作经验，能够独立处理复杂案件和决策。 5. 出色的分析能力和解决问题能力，能够有效管理和应对紧急情况。 6. 具备良好的沟通和协调能力，能够与多方沟通和合作，推动项目进展。 7. 具备AML工具和系统使用经验，如Mantas、Actimize等。 8. 具备相关证书如CAMS（Certified Anti-Money Laundering Specialist）者优先考虑。